Die “Financial Action Task Force” is die internasionale ligaam wat op internasionale vlak maatreëls teen geldwassery en teen die finansiering van terrorisme vasstel, implementeer en monitor. Suid-Afrika is nou op hierdie taakspan se grys lys omdat ons nie voldoen aan hul vereistes nie. Dit het daartoe gelei dat die regering inderhaas 'n verskeidenheid van voldoeningsmaatreëls ingestel het, insluitend 'n nuwe vereiste vir trustees om die voordelige eienaars van trusts te openbaar in 'n register wat vir die owerhede toeganklik is.
Die regering se sperdatum van 1 April 2023 vir voldoening was in die praktyk onmoontlik om na te kom omdat die vereiste kennisgewing eers na besigheidsure op 31 Maart 2023 gegee is (dit is daardie aand in die Staatskoerant gepubliseer), maar alle trustees moet nou dringend stappe doen om daaraan te voldoen.
Om jou te help om nou hieraan te voldoen, bespreek ons die (wye) definisie van "voordelige eienaar" en die boetes wat op trustees wag wat versuim om daaraan te voldoen, plus ons verskaf 'n skakel na die Meester van die Hooggeregshof se portaal waarop julle hierdie inligting kan invoer onder "Trust Beneficial Ownership Register".
|